公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-013

证券代码：400056 证券简称：R金荔1 主办券商：东海证券
衡阳市金荔科技农业股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“金荔科技”或“公司”）第
五届董事会、监事会将于 2024 年 4 月 1 日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选
人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司各高级管理人员任期亦相应延期。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会及各高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会对公司正常运营产生影响。

特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十六日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。