公告日期：2024-07-29

证券代码：400056 证券简称：R金荔1 主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律连带责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届
董事会第九次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过：

提名程立中先生为公司第六届董事候选人，任职期限 3
年，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名于中路先生为公司第六届董事候选人，任职期限 3
年，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王暾为公司第六届董事候选人，任职期限 3 年，自
股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱峰先生为公司第六届董事候选人，任职期限 3 年，
自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖雪辉先生为公司第六届董事候选人，任职期限 3
年，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名周达苏先生为公司第六届董事候选人，任职期限 3
年，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名敖双红先生为公司第六届董事候选人，任职期限 3
年，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨瑞金先生为公司第六届董事候选人，任职期限 3
年，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李军先生为公司第六届董事候选人，任职期限 3 年，
自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

一、程立中

程立中先生，中国社会科学院研究生院研究生毕业。 历任桃源县第一中学教师、深圳市罗湖区五金工贸公司会 计、深圳中兴实业股份有限公司会计、招商银行深圳分行 福田支行信贷员、华夏银行深圳分行深南支行信贷经理、 中企世贸国际投资有限公司总经理、湖南泰颐企业管理有
限公司总裁。

二、王暾

王暾先生，湖南大学毕业。历任湖南航天管理局科研处科员、湖南航天科技公司副总经理、湖南广和化工有限公司董事长。现任湖南元合明科技有限公司法人总经理。
三、邱峰

邱峰先生，毕业于长沙理工大学法学专业，自2018年任职于湖南投资集团股份有限公司，先后担任法律事务部副部长、部长，拥有丰富的上市公司法律服务经验。

四、敖双红

敖双红先生，法学博士、中南大学法学院教授、博士生导师，英国威尔士大学访问学者，中南大学统一战线参政议政工作室（CTTI 来源智库）主任。兼任湖南宪法学会副会长、湖南行政法学会副会长、湖南省法治反腐研究会副会长、湖南省应用法学研究会副会长、省预防腐败研究基地执行主任、省委依法治省讲师团成员、省行政审批制度工作小组咨询专家。湖南省人大、长沙市人大、常德市人大、娄底市人大、郴州市人大等立法咨询专家。

五、杨瑞金

杨瑞金先生，无锡轻工业大学工学博士毕业后留校。美国俄亥俄州立大学高级访问学者。江南大学食品学院教授、博士生导师及食品酶学方向学科带头人。江苏省高校
青蓝工程中青年学术带头人、中国食品科技学会非热加工 分会副理事长、中国农学会农产品贮藏加工分会理事、
《 中 国 甜 菜 糖 业 》 编 委 会 编 委 、 及 Journal of
Agricultural and Food Chemistry 等国际食品学术期刊
审稿人。

六、李军

李军先生，管理学博士。现任湖南师范大学商学院院 长，教授，博士生导师，兼任民建湖南师范大学委员会主 委，湖南师范大学学术委员会委员，湖南省工商管理学会 副会长，湖南省技术经济与管理现代化学会副理事长。主 持国家级课题、湖南省社科基金重点课题等多项。主持湖 南经济协作办公室、湖南省委统战部、国家开发银行湖南 省分行、云……
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