公告日期：2024-07-29

证券代码：400056 证券简称：R金荔1 主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律 连带责任。

一、会议召开和出席情况

衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2024 年 7 月 23 日以电子送达方式向各位董事发出
了本次会议的通知及相关议案等资料，并于 2024 年 7 月 26
日以现场表决结合通讯表决方式举行了第五届董事会第九次会议。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事5 人，王永辉董事因个人原因向公司董事会请假，未委托其他董事投票。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人程立中先生的议案》

公司第五届董事会已于2024年4月1日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事
会提名程立中先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人于中路先生的议案》

公司第五届董事会已于2024年4月1日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名于中路先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董
事会董事候选人王暾先生的议案》

公司第五届董事会已于2024年4月1日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名王暾先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人邱峰先生的议案》

公司第五届董事会已于2024年4月1日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名邱峰先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避
表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人廖雪辉先生的议案》

公司第五届董事会已于2024年4月1日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名廖雪辉先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人周达苏先生的议案》

公司第五届董事会已于2024年4月1日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名周达苏先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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