公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-038

证券代码：400056 证券简称：R金荔1 主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及法律连带责任。

重要内容提示：

衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“金荔科技”或“公司”）已于2020年10月30日被衡阳市雁峰区人民法院（以下简称“法院”）裁定重整,并于2020年12月31日被法院裁定批准《重整计划草案》。

公司股票已经自2020年11月6日起暂停转让。

一、会议召开基本情况

(一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

(二）召集人

金荔科技第五届董事会

(三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集人为金荔科技第五届董事会，因金荔科技第五届董事会第九次会议和第五届监事会第三次会议审议并通过了13项需要提交股东大会审议批准的议案，公司董事会提议于2024年8月14号召开衡阳市金荔科技农业股份有限公司

公告编号：2024-038

2024年第一次临时股东大会，形成了《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》，决议召开衡阳市金荔科技农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

(四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五）会议召开日期和时间

开始时间：2024年8月14日上午9:30

(六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2024年8月8日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.见证律师。

(七）会议地点

湖南省衡阳市蒸湘区高新区创业中心3号楼1510室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事

公告编号：2024-038

候选人程立中先生的议案》；
（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人于中路先生的议案》；
（三）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人王暾先生的议案》；
（四）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人邱峰先生的议案》；
（五）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人廖雪辉先生的议案》；
（六）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人周达苏先生的议案》；
（七）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人敖双红先生的议案》；
（八）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人杨瑞金先生的议案》；
（九）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人李军先生的议案》；
（十）审议《关于修改公司章程的议案》；
（十一）审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人孙培文先生的议案》；
（十二）审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人许春晓先生的议案》；

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（十三）审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人文羿森先生的议案》
议案内容详见附件三：《衡阳市金荔科技农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会议案材料》

三、会议登记方法

(一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡……
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