公告日期：2024-08-15

证券代码：400056 证券简称：R金荔1 主办证券：东海证券
衡阳市金荔科技农业股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及法律连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年8月14日上午9:30

2、会议召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区高新区创业中心3号楼1510室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：于中路

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议有表决权股东及授权代表共计11人，代表股
份57,951,044股，占公司总股本的27.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人程立中先生的议案》

1、议案内容

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名程立中先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

程立中先生简介：程立中先生，中国社会科学院研究生院研究生毕业。历任桃源县第一中学教师、深圳市罗湖区五金工贸公司会计、深圳中兴实业股份有限公司会计、招商银行深圳分行福田支行信贷员、华夏银行深圳分行深南支行信贷经理、中企世贸国际投资有限公司总经理、湖南泰颐企业管理有限公司总裁。

2.议案表决结果

同意股数【57,951,044】股，占出席会议所有股东所持表决权【100】％；反对股数【0】股，占出席会议所有股东所持表决权【0】％；弃权股数【0】股，占出席会议所有股东所持表决权【0】％。此项议案审议通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人于中路先生的议案》

1、议案内容

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名于中路先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果

同意股数【57,951,044】股，占出席会议所有股东所持表决权【100】％；反对股数【0】股，占出席会议所有股东所持表决权【0】％；弃权股数【0】股，占出席会议所有股东所持表决权【0】％。此项议案审议通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人王暾先生的议案》

1、议案内容

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名王暾先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会
审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

王暾先生简介：王暾先生，湖南大学毕业。历任湖南航天管理局科研处科员、湖南航天科技公司副总经理、湖南广和化工有限公司董事长。现任湖南元合明科技有限公司法人总经理。
2.议案表决结果

同意股数【57,951,044】股，占出席会议所有股东所持表决权【100】％；反对股数【0】股，占出席会议所有股东所持表决权【0】％；弃权股数【0】股，占出席会议所有股东所持表决权【0】％。此项议案审议通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人邱峰先生的议案》

1、议案内容

公司第五届董事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司董事会提名邱峰先生为第六届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。……
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