公告日期：2024-08-15

关于衡阳市金荔科技农业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会法律意见书

湖南由法律师事务所（以下简称“本所”）接受衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师【贺谭朝】、【蒋漓漓】（以下简称“本所律师”）出席衡阳市金荔科技农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《衡阳市金荔科技农业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定出具。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、本次股东大会提出议案的股东资格、召集人资格，会议表决程序、表决结果的合法性、有效性进行了认真审查，并对公司提供的文件进行了核查和验证，据此进行了必要判断，出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2024年第一次临时股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担相应责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）召集及通知

经核查，本次临时股东大会由公司第五届董事会召集，公司
于 2024 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038 号），董事会作出决议并向全体股东发出相应公告。公司董事会在通知中列明了本次股东大会的会议审议事项、会议方式、会议时间、地点、会议议题、会议出席人员、会议登记方法等事项，并按《议事规则》等有关规定对所有事项内容进行了充分披露。

（二）会议的召开

2024 年 8 月 14 日上午 9:30，本次临时股东大会在湖南省衡
阳市蒸湘区高新区创业中心 3 号楼 1510 室召开，会议由公司第五届董事会作为召集人。

本所律师认为，本次临时股东大会召集、召集人资格及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《议事规则》的相关规定。
二、出席会议人员资格

（一）本所律师根据对出席本次临时股东大会股东登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份 57,951,044 股，占公司总股本的 27.42％。

本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东及股东授权委托代表的资格符合有关法律规定，均合法、有效。

（二）列席会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人之外，列席本次会议的情况：第五届监事会主席刘弘、董事候选人程立中先生、王暾先生、敖双红先生、杨瑞金先生、李军先生，监事候选人孙培文先生、许春晓先生、文羿森先生，本所律师【贺谭朝】、【蒋漓漓】。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议了如下议案：

议案一：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人程立中先生的议案》；

议案二：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人于中路先生的议案》；

议案三：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人王暾先生的议案》；

议案四：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人邱峰先生的议案》；

议案五：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人廖雪辉先生的议案》；

议案六：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人周达苏先生的议案》；

议案七：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选
人敖双红先生的议案》；

议案八：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人杨瑞金先生的议案》；

议案九：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人李军先生的议案》；

议案十：《关于修改公司章程的议案》；

议案十一：《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人孙培文先生的议案》；

议案十二：《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人许春晓先生的议案》；

议案十三：《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人文羿森先生的议案》。

上述议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会表决程序及表决结果

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