公告日期：2024-10-28

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王庆明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数413,982,603 股，占公司有表决权股份总数的 63.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理杨发新先生、副总经理李爱武先生、财务负责人杨金桥先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名余冬明先生为公司董事候选人》的议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会提名余冬明先生为公司董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 413,982,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过
人民币 45,488 万元借款》的议案
1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币 45,488 万元，期限不超过 1 年。用于补充流动资金。
2.议案表决结果：

普通股同意股数3,982,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.96%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.04%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

（三）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到
期日延长》的议案
1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币 125,917 万元借款到期日进行延长，借款延长到
期日不晚于 2025 年 9 月 30 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,982,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.96%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.04%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。
（四）审议通过《公司子公司拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请提供
不超过人民币 1,000 万元担保》的议案
1.议案内容：

公司子公司--北京海国龙油能源科技有限公司拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请对北京农村商业银行股份有限公司海淀支行流动资金贷款业务提供担保，担保金额不超过人民币 1,000 万元，期限不超过 1 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数3,982,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.96%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.04%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避……
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