公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-079

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事、高级管理人员、监

事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024 年 10 月 28 日，公司召开第
七届董事会第十七次会议审议并通过《提名李雪梅女士为公司董事候选人》的议案。
2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024 年 10 月 28 日，公司召开第
七届董事会第十七次会议审议并通过《拟聘任刘明先生担任公司董事会秘书职务》的议案。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024 年 10 月 28 日，公司召开第
七届监事会第九次会议审议并通过《选举张菁荣女士担任公司监事会主席职务》的议案。

提名李雪梅女士为公司董事，任职期限至第七届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘明先生为公司董事会秘书，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2024 年
10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

选举张菁荣女士为公司监事会主席，任职期限至第七届监事会届满为止，自 2024
年 10 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

公告编号：2024-079

1、鉴于原董事孙国平先生辞去董事职务，为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，提名李雪梅女士为公司第七届董事会董事。

2、鉴于原董事会秘书杨洋先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务，公司董事会秘书职务空缺期间由董事长王庆明先生按照相关规定代为履行董事会秘书职责。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，根据董事长提名，董事会聘任刘明先生为公司董事会秘书。

3、经公司第七届监事会第九次会议与会监事审议并通过选举张菁荣女士担任公司监事会主席职务。
（三）新任董监高人员履历

李雪梅女士，34 岁，朝鲜族，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国人民大学 ，硕士研究生学历。历任华为技术有限公司云服务业务部市场专员；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司风险法务部风险管理岗、主管、高级主管、部门经理助理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司风险法务部副经理(主持工作)。具有法律职业资格证书。

刘明先生，39 岁，汉族，无境外永久居留权，中共党员，哈尔滨理工大学，大学本科学历。历任中钢集团吉林机电设备有限公司企业管理部部长；京蓝科技股份有限公司经营管理部经理；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部经理助理；北京润沣资本管理有限公司总经理。

张菁荣女士，47 岁，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，毕业于中共中央党校，大学本科学历。具有初级会计师、经济师职称。历任北京贝伦钢结构有限责任公司财务科职员；北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务审计部职员、业务主管；北京市海淀区国有资产投资集团有限公司外派北京海淀水务有限责任公司财务经理；北京市海淀区国有资产投资集团有限公司资金管理部资金借出管理岗、高级主管、部门经理助理、副经理。现任北京市海淀区国有资产投资集团有限公司内部审计部副经理、北京海泰资本管理有限公司法定代表人；2024 年 9 月起任黑龙江省海国龙油石化股份有限公司监事。

公告编号：2024-079

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、……
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