公告日期：2024-07-12

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦 23 楼大西洋 06 会议室

3.会议召开方式：

现场投票 网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林文鸿

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数1,397,387,725 股，占公司有表决权股份总数的 74.14307%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.00002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席公司股东大会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.议案内容

本次累积投票议案为《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

2.关于选举非独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例

1.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

1.01 选举林文鸿先生为公司第十一 1,397,388,625 100.00006% 是
届董事会非独立董事

1.02 选举林震东先生为公司第十一 1,397,387,425 99.99998% 是
届董事会非独立董事

1.03 选举林文炭先生为公司第十一 1,397,387,425 99.99998% 是
届董事会非独立董事

1.04 选举赵艳女士为公司第十一届 1,397,387,425 99.99998% 是
董事会非独立董事

3.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例

2.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

2.01 选举窦志铭先生为公司第十一 1,397,387,425 99.99998% 是
届董事会独立董事

2.02 选举秦志光先生为公司第十一 1,397,387,425 99.99998% 是
届董事会独立董事

2.03 选举李标先生为公司第十一届 1,397,387,425 99.99998% 是
董事会独立董事

4.关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案 ……
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