![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-25
公告编号:2024-026
证券代码:400059 证券简称:天珑 5 主办券商:兴业证券
天珑科技集团股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第十一届董事会第一次会
议于 2024 年 7 月 25 日审议并通过:
选举林文鸿先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 7 月 25 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 378,630,081 股,占公司股本的 20.0895%,不是失信联合惩戒对象。
选举林震东先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2024 年 7 月 25 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 181,332,972 股,占公司股本的 9.6212%,不是失信联合惩戒对象。
聘任林文炭先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 7 月 25 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 249,327,504 股,占公司股本的 13.2289%,不是失信联合惩戒对象。
聘任林文鸿先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 7 月 25 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 378,630,081 股,占公司股本的 20.0895%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邓晓丹女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 7 月 25 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 32,379,033 股,占公司股本的 1.7180%,不是失
公告编号:2024-026
信联合惩戒对象。
聘任曹勇先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 7 月 25 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 28,491,953 股,占公司股本的 1.5117%,不是失信联合惩戒对象。
聘任彭海燕女士为公司董事会秘书兼投融资总监,任职期限三年,自 2024年 7 月 25 日起生效。上述提名人员未持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。
聘任柯其智先生为公司财务总监,任职期限三年,自 2024 年 7 月 25 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 2,590,281 股,占公司股本的 0.1374%,不是失信联合惩戒对象。
注:上述提名人员所持股份系直接和间接合计数。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第十届监事会第一次会议
于 2024 年 7 月 25 日审议并通过:
选举李小华女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 7 月 25 日起
生效。上述提名人员持有公司股份 3,885,307 股,占公司股本的 0.2061%,不是失信联合惩戒对象。
注:上述提名人员所持股份系直接和间接合计数。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公
公告编号:2024-026
司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届,符合公司规范治理要求,不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、独立董事意见
上述董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格、教育背景、专业能力、职业素养、工作经历等能够胜任岗位职责的要求,符合相关法律、法规及规范性文件的任职要求,提名、审议、表决程序程序合法有效。
四、备查文件
(一)公司第十一届董事会第一次会议决议;
(二)公司第十届监事会第一次……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。