公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-002

证券代码：400065 证券简称：亚美 3 主办券商：万和证券
亚美控股集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：广西南宁市良庆区凯旋路 18 号广西合景国际金融广场 4605
亚美控股集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘梅女士

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司控股孙公司亚美智联与海南金投合作的议案 》1.议案内容：

2023年8月22日，亚美控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

公告编号：2025-002

事会第八次会议审议通过了《关于公司控股孙公司增资扩股引入投资者的议案》， 同意海南金投投资集团有限公司（以下简称“海南金投”）、广州智行产业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称“广州智行”）以货币方式向公司全资子公司广州 亚美信息科技有限公司（以下简称“广州亚美”）之控股孙公司亚美智联数据科技 有限公司（简称“亚美智联”）进行增资，海南金投、广州智行、广州亚美及亚美 智联签署了《关于亚美智联数据科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）， 具体内容详见公司于2023年8月22日发布的《亚美控股集团股份有限公司关于公司 控股孙公司增资扩股引入投资者的公告》。

现因市场环境发生变化，亚美智联根据投资协议的约定，拟终止与海南金投的 上述合作事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司控股孙公司增资扩股引入投资者的议案 》
1.议案内容：

根据公司控股孙公司亚美智联发展规划，为进一步优化资本结构，拟对亚美智 联进行增资扩股。其中，广州嘉达兴科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广 州嘉达兴”）以货币方式向亚美智联增资人民币 80,000 万元，其中5,000.00万元 计入亚美智联注册资本，75,000.00万元计入亚美智联资本公积；广州有成网络科 技有限公司（以下简称“广州有成”）以货币方式向亚美智联增资人民币 40,000.00 万元，其中2,500.00万元计入亚美智联注册资本，37,500.00万元计入亚美智联资 本公积。公司同意广州亚美及亚美智联与广州嘉达兴、广州有成签署投资协议并履 行与本次交易相关的法律文件。

上述增资完成后，亚美智联注册资本增加至人民币12,500.00万元，增资后股 权结构如下：

股东名称 认缴出资（人民 股权比例

公告编号：2025-002

币：万元）

广州亚美信息科技有限公司 3,500 28.00%

广州智行产业投资合伙企业（有限合伙） 1,500 12.00%

广州嘉达兴科技投资合伙企业（有限合伙） 5,000 40.00%

广州有成网络科技有限公司 2,500 20……
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