公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-029

证券代码：400069 证券简称：吉恩 5 主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会第九次会议于 2024
年 11 月 29 日审议并通过《关于补选股东代表监事的议案》。

提名林晓丽女士为公司监事，任职期限至第八届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于王玉林先生因工作原因提出辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务， 导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司正常运行，完善公司治理，现补 选林晓丽女士担任公司监事。
（三）新任董监高人员履历

林晓丽，女，汉族，1972 年 9 月出生，本科学历。曾任吉林吉恩镍业股份有限公
司财务部会计；吉林昊融集团股份有限公司财务监督部副部长、财务监督部部长；吉 林市铁路投资开发有限公司副总经理。现任吉林中泽昊融集团有限公司董事、副总经 理；珲春金地矿业股份有限公司董事；吉林昊融贸易有限公司监事；国湖联合（天津） 股权投资基金管理有限公司董事。

公告编号：2024-029

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司治理所需，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 29 日

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