公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-031

证券代码：400069 证券简称：吉恩 5 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长费洪国
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数558,692,547 股，占公司有表决权股份总数的 71.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事王大树、祝雪松、杨言辰因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王玉林因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-031

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)在以往审计工作中，能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 558,692,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于补选股东代表监事的议案》
1.议案内容：

因公司监事、监事会主席王玉林先生辞职，公司监事会人数低于法定人数，为规范公司法人治理结构，保证公司监事会人数符合公司监事会成员法定人数，现补选林晓丽女士为股东代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。经查询，林晓丽不属于失信联合惩戒对象。

林晓丽，女，汉族，1972 年 9 月出生，本科学历。曾任吉林吉恩镍业股份
有限公司财务部会计；吉林昊融集团股份有限公司财务监督部副部长、财务监督部部长；吉林市铁路投资开发有限公司副总经理。现任吉林中泽昊融集团有限公司董事、副总经理；珲春金地矿业股份有限公司董事；吉林昊融贸易有限公司监事；国湖联合（天津）股权投资基金管理有限公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 558,692,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-031

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林秉责律师事务所
（二）律师姓名：郭淑芬、商家碧
（三）结论性意见

该所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林晓丽 监事 任职 2024 年 12 2024 年第二次临 审议通过
月 2……
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