公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-021

证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百四十八条 公司在每一会计 第一百四十八条 公司在每一会计
年度结束之日起4个月内向中国证监会 年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告， 和全国中小企业股份转让系统报送年
在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 度财务会计报告，在每一会计年度前 6
个月内向中国证监会派出机构和全国 个月结束之日起2个月内向中国证监会中小企业股份转让系统报送半年度财 和全国中小企业股份系统报送半年度务会计报告，在每一会计年度前 3 个月 财务会计报告。

和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中 上述财务会计报告按照有关法律、行政
国证监会派出机构和全国中小企业股 法规及部门规章的规定进行编制。
份转让系统报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政
法规及部门规章的规定进行编制。

公告编号：2024-021

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据法律法规等相关规定，结合公司实际情况进行修订。

三、备查文件

《公司第十三届董事会第十次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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