公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-079

证券代码：400072 证券简称：众和 3 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：福建省莆田市秀屿区众和工业园一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊为民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
718,896,331 股，占公司有表决权股份总数的 56.8182%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股
份总数 569,625,223 股，占公司有表决权股份总数的 45.0205%。
（三）公司董事、监事出席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事余懿航先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举阳海碧女士为公司第七届董事会董事的议案》

公告编号：2024-079

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 718,828,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9906%；反对股数 65,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；弃权股数 2,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 718,828,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9906%；反对股数 65,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；弃权股数 2,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于 3,084,950 97.8473% 65,120 2.0655% 2,750 0.0872%
选举阳

海碧女

士为公

公告编号：2024-079

司第七

届董事

会董事

的议

案》

2 《关于 3,084,950 97.8473% 65,120 2.0655% 2,750 0.0872%
拟变更

经营范

围及修

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