公告日期：2024-12-23

证券代码：400072 证券简称：众和 3 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司

关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知公告（增加临时提案后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 12 月 29 日 15：00 至 2024
年 12 月 31 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投
资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 31 日
15:00。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400072 众和 3 2024 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京丰台区南四环西路 188 号十六区 19 幢 11 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及全资子公司签署〈资产转让协议〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司签署〈资产转让协议〉的公告》公告编号：（2024-122）。
（二）审议《关于子公司签署〈调解协议书〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司签署〈调解协议书〉暨诉讼进展的公告》公告编号：（2024-123）。
（三）审议《关于子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》公告编号：（2024-121）、《关于子公司签署〈调解协议书〉暨诉讼进展的公告》公告编号：（2024-123）。
（四）审议《关于控股子公司签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司签署〈合作框架协议〉暨关联交易的公告》公告编号：（2024-132）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）和（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（……
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