公告日期：2024-12-31

证券代码：400072 证券简称：众和 3 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司

2024 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长熊为民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 304 人，持有表决权的股份总数707,636,787 股，占公司有表决权股份总数的 55.9283%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 304 人，持有表决权的股份总数 707,636,787 股，占公司有表决权股份总数的 55.9283%。
（三）公司董事、监事出席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司签署〈资产转让协议〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司签署〈资产转让协议〉的公告》公告编号：（2024-122）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 677,312,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.7147%；反对股数 30,237,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.2730%；弃权股数 87,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0123%。3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于子公司签署〈调解协议书〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司签署〈调解协议书〉暨诉讼进展的公告》公告编号：（2024-123）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 698,850,392 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.7583%；反对股数 8,768,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2391%；弃权股数 17,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况

持股 5%以上股东许建成、许金和先生未出席本次会议。
（三）审议通过《关于子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》公告编号：（2024-121）、《关于子公司签署〈调解协议书〉暨诉讼进展的公告》公告编号：（2024-123）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 675,076,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.3988%；反对股数 32,504,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.5934%；弃权股数 55,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0078%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况

持股 5%以上股东许建成、许金和先生未出席本次会议。
（四）审议通过《关于控股子公司签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司签署〈合作框架协议〉暨关联交易的公告》公告编号：（2024-132）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,302,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.3043%；反对股数 34,827,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.6713%；弃权股数 34,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%。3.回避表决情况

公司控股……
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