公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-020

证券代码：400082 证券简称：华锐 5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王原先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请融资提供担保的议案》
1.议案内容：

公司下属全资子公司华锐风电科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏公司”）拟向浦发银行申请 5000 万元融资，由江苏公司提供厂房及土地使用权抵押，并由集团公司提供连带责任保证担保，期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2024-020

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销下属全资公司的议案》
1.议案内容：

为降低企业运营成本，申请注销华锐风电科技（内蒙古）有限公司、衡水冀华新能源有限公司、南和县和锐风力发电有限公司。具体内容请见《关于拟注销下属全资公司的公告》，公告编号：2024-021。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第五届董事会临时会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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