公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-044

证券代码：400082 证券简称：华锐 5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王原先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于下属全资公司拟与北银金融租赁有限公司签署融资租赁合同的议案》
1.议案内容：

公司下属全资公司海城锐海新能风力发电有限公司（以下简称“海城锐海”）拟与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）签订《融资租赁合同》，融资金额不超过人民币 3 亿元，租赁期限为 120 个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-044

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟与北银金融租赁有限公司签署质押担保合同的议案》1.议案内容：

为上述《融资租赁合同》项下北银金租对海城锐海享有的全部债权提供担保，公司下属全资公司锐电投资有限公司（持有海城锐海 100%股权）拟与北银金租签订《股权质押合同》、海城锐海拟与北银金租签订《电费收费权质押类合同》，将海城锐海 100%股权、对应的电费收费权质押给北银金租；华锐风电拟与北银金租签订《保证合同》，提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第六届董事会临时会议决议

华锐风电科技（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日

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