R广茂1:关于收到子公司董事会决议的公告
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公告日期:2024-06-06
公告编号:2024-032
证券代码:400086 证券简称:R 广茂 1 主办券商:山西证券
天广中茂股份有限公司关于收到子公司董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
一、《董事会决议》的主要内容
公司于近日收到公司全资子公司福建天广消防有限公司(以下简称“天广消防”)董事会发来的董事会决议,本次董事会是根据公司章程规定召开的临时会议,董事会应出席董事 3 人,实际出席董事 3 人。
会议表决通过情况如下:
1、审议通过《关于免除黄如良总经理职务,聘请宋燕玲为总经理的议案》
2、审议通过《关于同意刻制并启用福建天广消防有限公司董事会章的议案》二、备查文件
《福建天广消防有限公司 2024 年第一次董事会决议》
天广中茂股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日
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