公告日期：2024-07-09

证券代码：400086 证券简称：R 广茂 1 主办券商：山西证券

天广中茂股份有限公司

关于召开“H6 天广 01”公司债券 2024 年第二次债券持有人会议
通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：广发证券股份有限公司。

（二）会议召开时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）10：00-12：00。

（三）会议召开和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。
（四）债权登记日：2024 年 7 月 15 日（星期一）（持有人会议召开日前 2
个交易日，以该日收市后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。

（五）会议审议事项：

1、《关于授权和委托受托管理人或其指定律师以债券持有人的名义代为申报债权的议案》

（议案全文见附件一）

（六）会议出席人员：

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“H6 天广 01”公司债券的债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。

2、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

（1）债券持有人为持有发行人 10%以上股权的股东；

（2）上述股东及发行人的关联方。

3、债券受托管理人及发行人委派的人员。

4、见证律师。

（七）出席会议的债券持有人及其代理人登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、债券持有人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件一）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件一）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件一）、委托人证券账户卡；

4、符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可通过邮件或邮寄方式将本通知所附：

①授权委托书、确认参会回执（参见附件二）；

②表决票（参见附件三）；

③债券持有人送达方式及银行账户确认书（参见附件四）；

④承诺书（参见附件五）；

⑤上述相关身份证明文件；

于 2024 年 7 月 17 日 12：00 前通过邮件或邮寄方式送达债券受托管理人处，
邮寄方式的接收时间以债券受托管理人签收时间为准，如选择邮寄，请确保参会
回执及相关证明文件于 2024 年 7 月 17 日 12：00 前送达。采用邮件方式的，请
确保参会回执及相关证明文件于 2024 年 7 月 17 日 12：00 前发送至指定邮箱（参
见“二、会务联系人姓名及联系方式”），并将上述材料纸质原件于 2024 年 7月 17 日 12：00 前邮寄到广发证券联系地址。

（八）会议表决方式：

1、本次债券持有人会议以通讯方式记名投票表决的方式进行表决（表决票样式，参见附件二）。

2、债券持有人应于 2024 年 7 月 17 日 12：00 前将表决票通过邮件或邮寄方
式送达受托管理人处（以受托管理人签收时间为准，如选择邮寄，请确保表决票
于 2024 年 7 月 17 日 12：00 前送达。采用邮件方式的，请确保表决票于 2024
年 7 月 17 日 12：00 前发送至指定邮箱，并请将上述材料纸质原件于 2024 年 7
月 17 日 12：00 前邮寄到广发证券联系地址）。

3、债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决，将以第二次收到的有效投票为准。

4、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。