公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-007

证券代码：400088 证券简称：美都 3 主办券商：山西证券
美都控股股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号 7 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：沈建荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详情请查阅公司同日发布的公司 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-007

无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司十一届四次监事会决议

美都控股股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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