公告日期:2024-04-30
湖南千山制药机械股份有限公司
HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD.
2023 年度监事会工作报告
股票代码:400093
股票简称:千山 3
披露时间:二○二四年四月
公告编号:2024-023
2023 年度监事会工作报告
2023年,湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司
法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精
神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况
和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。
现将2023年度监事会工作情况汇报如下:
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内,公司共召开了三次监事会会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,具体情况如下:
序
届次 召开日期 审议内容
号
1 第六届监事会第二十 2023 年 1 月 17 日 1.审议《关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)
三次会议 为公司 2022 年度审计机构的议案》
2 第六届监事会第二十 2023 年 3 月 30 日 1.审议《关于资产报废处置的议案》
四次会议
1、审议《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
3 第六届监事会第二十 2023 年 4 月 26 日 5、审议《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》
五次会议 6、审议《关于对前期会计差错更正的的议案》
7、审议《关于变更会计政策的议案》
8、审议《关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说
明的议案》
9、审计《关于 2023 年第一季度报告的议案》
4 第六届监事会第二十 2023 年 8 月 14 日
六次会议 1、审议《关于 2023 年半年度报告的议案》
第六届监事会第二十 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
5 七次会议 2023 年 10 月 30 日 2、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2023 年度审计机构的议案》
二、监事会对 2023 年度公司运作的独立意见
1、公司依法运作情况
2023 年,公司监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会,并根据有关法律、
公告编号:2024-023
法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况等……
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