公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-028

证券代码：400093 证券简称：千山 3 主办券商：长江承销保荐
湖南千山制药机械股份有限公司

2023 年独立董事述职报告

（杨春平）

作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，重点关注公司的重整计划推进情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。

一、出席会议情况

1、2023 年，本人出席董事会会议的情况如下：

是否连续两次未

独董姓名 具体职务 应出席次数 委托出席次数 缺席次数

亲自出席会议

杨春平 独立董事 5 0 0 否

2023 年，公司共计召开了 5 次董事会会议，本人出席了 5 次董事会，无缺席和委
托其他董事出席会议的情况。本人对第六届董事会第二十八次会议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》投弃权票；对第六届董事会第二十九次会议上对《关于 2023 年半年度报告的议案》投弃权票；对第六届董事会第三十次会议《关于 2023 年第三季度报告的议案》投弃权票，对会议其他议案投同意票。本人本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断并进行投票。

2、股东大会召开及出席情况

公司在本年度召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，本人请假 1 次。

本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序。

二、发表独立意见情况

任职期间，本人尽忠职守，积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案，按照

公告编号：2024-028

有关要求，基于独立判断的立场，对公司以下事项发表了独立意见：

1、2023 年 1 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，本人对聘请 2022
年度审计机构的发表了独立意见。

2、2023 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，本人就对以下事
项发表了独立意见：

（1）关于 2022 年度利润分配预案的独立意见；

（2）关于无法表示意见审计报告涉及事项的独立意见；

（3）关于公司 2022 年度关联交易事项的独立意见；

（4）关于计提资产减值损失及核销应收款项的独立意见；

（5）对于前期会计差错更正的独立意见；

（6）关于变更会计政策的独立意见；

（7）关于 2022 年度公司对外担保和关联方占用公司资金情况的独立意见。

3、2023 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，本人就以下事项
发表了独立意见：

（1）关于 2023 年上半年度公司对外担保情况和大股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；

（2）关于公司 2023 年上半年度关联交易事项的独立意见。

4、2023 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，本人对聘请 2023
年度审计机构的独立意见。

公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、专门委员会履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会和董事会审计委员会的成员，按照《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定认真履行了相关职责。

作为董事会薪酬与考核委员会召集人，根据公司《董事会薪酬与考核委员会……
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