公告日期：2024-04-30

湖南千山制药机械股份有限公司

HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD.
2023 年度董事会工作报告

股票代码：400093

股票简称：千山 3

披露时间：二○二四年四月

2023 年度董事会工作报告

2023年湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”或“千山药机”）董事

会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、

规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会

2023年工作情况汇报如下：

一、报告期董事会日常工作情况

1、董事会召开情况回顾

报告期内，公司共召开五次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公

司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号 届次 召开日期 审议内容

1． 审议《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）
1 第六届董事会第二十六次会议 2023 年 1 月 17 日 为公司 2022 年度审计机构的议案》

2． 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2 第六届董事会第二十七次会议 2023 年 3 月 30 日 1．审议《关于资产处置的议案》

1．审议《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

2．审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

3．审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

4．审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

5．审议《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》
3 第六届董事会第二十八次会议 2023 年 4 月 26 日 6．审议《关于对前期会计差错更正的议案》

7．审议《关于变更会计政策的议案》

8．审议《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明
的议案》

9．审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

10．审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》

11．审议《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

4 第六届董事会第二十九次会议 2023 年 8 月 14 日 1．审议《关于 2023 年半年度报告的议案》

1．《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

5 第六届董事会第三十次会议 2023 年 10 月 2．《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
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