公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-031

证券代码：400093 证券简称：千山 3 主办券商：长江承销保荐
湖南千山制药机械股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路 280 号湖南千山医疗器械产业
园二楼会议室。

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘祥华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 半年度报告的议案》
1.议案内容：

2024 半 年 度 报 告 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-031

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《第六届董事会第三十三次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会

2024 年 8 月 28 日

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