公告日期：2024-12-12

证券代码：400098 证券简称：航通 3 编号：临 2024-053

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无。

一、会议召开、出席情况

1.会议召开时间：2024年12月12日10:00。

2.会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室；

3.会议召开方式：现场投票。

4.股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数 2

所持有表决权的股份总数（股） 297,278,927

占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.97

5.公司董事、监事及高级管理人员出席情况

公司董事长张忠荣、职工董事徐常华，监事夏建林，副总裁姜明生、范海鹏、
王群，总会计师杨辉，董事会秘书吴从曙出席了本次股东大会。

6. 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张忠荣主持，本次股东大会

的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票的表决方式，对本次股东大会审议的各项议案进行投

票表决。各项议案的表决结果如下：

1.非累积投票议案

议 同意 反对 弃权 是

案 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 否
序 （%） （%） （%） 通

号 过

1 关于修订公司章程 297,278,927 100 0 0 0 0 是
的议案

2 关于修订公司股东 297,278,927 100 0 0 0 0 是
会议事规则的议案

3 关于修订公司董事 297,278,927 100 0 0 0 0 是
会议事规则的议案

关于续聘公司2024

4 年度审计机构的议 297,278,927 100 0 0 0 0 是
案

5 关于核销应收款项、 297,278,927 100 0 0 0 0 是
存货的议案

2.涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于修订公司章程的 95,100 0 0 0 0 0
议案

2 关于修订公司股东会 95,100 0 0 0 0 0
议事规则的议案

3 关于修订公司董事会 ……
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