公告日期：2024-12-23

证券代码：400098 证券简称：航通 3 编号：临 2024-055
主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司

九届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司九届二十五次董事会于 2024 年 12 月 23 日
以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件的形
式发出。本次会议应参与表决董事 8 名，共发出表决票 8 张，至本次董事会通讯
表决截止期 2024 年 12 月 23 日，共收回表决票 8 张。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于确定公司经理层成员 2023 年度年薪方案的议案》（8 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议通过《关于指定执行公司事务董事的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

公司董事会指定公司董事长为执行公司事务的董事。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 23 日

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