公告日期：2024-12-30

天翔5:关于第六届董事会第一次会议决议的公告
一、会议召开基本情况
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12
月27日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事
会董事。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免第
六届董事会第一次会议通知时限要求，于2024年12月27日下午
16:30召开公司第六届董事会第一次会议，表决方式为投票表决。会
议由董事长梁增文先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人
本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
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