公告日期：2024-08-26

证券代码：400119 证券简称：西创 5 主办券商：华源证券
内蒙古西水创业股份有限公司关于拟修订股东大会、董事

会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 23 日，内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>部 分条款的议案》和《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。该议案尚 需提交股东大会进行审议。
二、 制度的主要修订内容：
（一）公司股东大会议事规则主要修订条款对照

修订前 修订后

第二条公司严格按照法律、行政法 第二条公司应当严格按照法律、行政
规、本规则及《公司章程》的相关规定召 法规、本规则及《公司章程》的相关规定
开股东大会，保证股东能够依法行使权 召开股东会，保证股东能够依法行使权

利。 利。

公司董事会切实履行职责，认真、按 公司董事会应当切实履行职责，认

时组织股东大会。上市公司全体董事勤勉 真、按时组织股东会。公司全体董事勤勉
尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职
职权。 权。

第四条股东大会分为年度股东大会和 第四条股东会分为年度股东会和临时
临时股东大会。年度股东大会每年召开一 股东会。年度股东会每年召开一次，应当
次，应当于上一会计年度结束后的6个月 于上一会计年度结束后的6个月内举行。

内举行。临时股东大会不定期召开，出现 临时股东会不定期召开，出现《公司章

《公司章程》第四十三条规定的召开临时 程》第四十三条规定的召开临时股东会的
股东大会的情形时，临时股东大会应当在 情形时，临时股东会应当在2个月内召

2个月内召开。 开。

公司在上述期限内不能召开股东大会 公司在上述期限内不能召开股东会

的，应当报告公司所在地中国证监会派出 的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 机构、全国中小企业股份转让系统有限责（以下简称“证券交易所”），说明原因并 任公司（以下简称“全国股转公司”）和

公告。 主办券商，说明原因并公告。

第九条单独或者合计持有公司10%以 第九条单独或者合计持有公司10%以

上股份的股东有权向董事会请求召开临时 上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提 股东会，并应当以书面形式向董事会提
出。董事会应当根据法律、行政法规和 出。董事会应当根据法律、行政法规和
《公司章程》的规定，在收到请求后10日 《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 内提出同意或不同意召开临时股东会的书
书面反馈意见。 面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应 董事会同意召开临时股东会的，应当
当在作出董事会决议后的5日内发出召开 在作出董事会决议后的5日内发出召开股
股东大会的通知，通知中对原请求的变 东会的通知，通知中对原请求的变更，应
更，应当征得相关股东的同意。 当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或 董事会不同意召开临时股东会，或者
者在收到请求后10日内未作出反馈的，单 在收到请求后10日内未作出反馈的，单独独或者合计持有公司10%以上股份的股东 或者合计持有公司10%以上股份的股东有
有权向监事会提议召开临时股东大会，并 权向监事会提议召开临时股东会，并应当
应当以书面形式向监事会提出请求。 以书面形式向监事会提出请求。监事会应
监事会同意召开临时股东大会的，应 当根据法律、行政法规和《公司章程》的
在收到请求5日内发出召开股东大会的通 规定，在收到请求后10日内提出同意或不知，通知中对原请求的变……
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