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公告日期:2024-08-26
公告编号:2024-033
证券代码:400119 证券简称:西创 5 主办券商:华源证券
内蒙古西水创业股份有限公司董事、独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
2024 年 8 月 23 日,公司召开第八届董事会第七次会议,审议并通过了《关于增
补公司董事的议案》《关于更换公司独立董事的议案》。
提名李天新先生为公司董事,任职期限至公司第八届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张超先生为公司独立董事,任职期限至公司第八届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王瑞女士为公司独立董事,任职期限至公司第八届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
郭予丰先生因个人身体原因,已于2024年7月初辞去公司第八届董事会董事、董 事长、董事会战略委员会主任委员职务,为完善公司治理结构,提名李天新先生为 第八届董事会董事候选人。
公司独立董事杜业勤先生、吴振平先生连续任职已超过六年,不再符合公司独立
公告编号:2024-033
董事任职条件的规定。为保证董事会构成符合《公司法》和《公司章程》的规定,补 选张超先生和王瑞女士为第八届董事会独立董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
李天新,男,1973年2月出生,研究生学历。历任和君智业管理顾问有限公司联 合创始人,思和汇网络科技(北京)有限公司总裁,现任千星咨询(北京)有限公 司总裁。
张超,男,1978年10月出生,研究生学历,律师。先后担任北京市普华律师事 务所律师,北京市金励律师事务所合伙人律师,现任北京市高界(济南)律师事务 所执行主任。
王瑞,女,1977 年 6 月出生,中共党员,大学本科学历,中级会计师。曾任中国
海外贸易哈尔滨王子葡萄酒制造有限公司会计、财务经理,黑龙江兴达导航定位应用 技术有限公司财务经理、副总经理、总经理,神州通信(北京)有限公司财务总监、 总经理,现任神州通信集团有限公司总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
根据公司章程的规定,董事会由 9 名董事组成,其中 3 名独立董事。新董事、独
立董事的任命将在公司股东大会审议通过后正式生效,生效前杜业勤先生、吴振平先 生将继续履行独立董事职责。本次董事、独立董事任命有利于公司治理结构的稳定, 不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见
具体内容详见公司同日在全国股转公司官网(www.neeq.com.cn)发布的《独立董
公告编号:2024-033
事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议;
2、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
内蒙古西水创业股份有限公司
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