公告日期：2024-04-25

证券代码：400129 证券简称：圣莱达 3 主办券商：华创证券
宁波圣莱达电器股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年4月23日召开，会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年6月13日召开公司2023年年度股东大会。

现将有关事项通知如下，望准时出席：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会。2024年4月23日召开的公司第五届董事会第十九次会议决定召开公司2023年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议开始时间：2024年6月13日（星期四）下午14:30

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票起止时间：2024年6月12日15:00—2024年6月13日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。
具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2024年6月6日。

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区上地金隅嘉华大厦C座1107室公司会议室
二、会议审议事项

1、审议《2023年度董事会工作报告》；

2、审议《2023年度监事会工作报告》；

3、审议《2023年年度报告及其摘要》；

4、审议《2023年度财务决算报告》；

5、审议《2023年度利润分配议案》；

6、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

7、审议《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

除提案 2 已经第五届监事会第十二次会议审议通过外，其他提案已经第五届董事会第十九次会议审议通过。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √……
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