公告日期：2024-04-25

宁波圣莱达电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

宁波圣莱达电器股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名董事组成，
经宁波市中级人民法院（2023）浙 02 民终 4372 号判决，2023 年 11 月 15 日起
公司董事会成员变更为 7 人，2024 年 1 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会审议通过，董事会成员恢复为 5 名。2023 年公司董事会（5 人）能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司董事会合法合规召开 7 次会议，审议通过了多项重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下：

1、2023 年 1 月 5 日，公司以通讯的方式召开第五届董事会第十次会议，

审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》、《关于公司董事会不再单独设立专业委员会的议案》、《关于免去宋骐总经理职务的议案》、《关于免去张培锋副总经理职务并辞退的议案》、《关于免去张继峰副总经理职务并辞退的议案》、《关于免去张晓辉董事会秘书职务并辞退的议案》、《关于聘任公司总经理职务的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等 9 项议案。

2、2023 年 2 月 22 日，公司以通讯的方式召开第五届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时
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股东大会的议案》。

3、2023 年 4 月 27 日，公司以现场和通讯的方式召开第五届董事会第十二
次会议，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年年度报告全文及其摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于会计师事务所对公司 2022 年财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》、《关于2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》等 11 项议案。

4、2023 年 6 月 27 日，公司以通讯的方式召开第五届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2023 年 8 月 24 日，公司以通讯的方式召开第五届董事会第十四次会议，
审议通过了《2023 年半年度报告》的议案。

6、2023 年 11 月 28 日，公司以通讯的方式召开第五届董事会第十五次会

议。

7、2023 年 12 月 21 日，公司以通讯的方式召开第五届董事会第十六次会

议。

特别说明：

第五届董事会第十五次、第十六次会议，会议决议内容存在违反《公司法》强制性规定的情形。

2023 年 12 月 4 日,公司公告的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的

通知》,通知将于 2023 年 12 月 28 日召开第三次临时股东大会,该通知存在违反
法律和章程的问题。根据《公司章程》第 48 条现定,应当在作出同意召临时股
东大会的董事会决议的 5 日内发出召开股东大会的通知,即最迟应当在 12 月 3

日发出通知；其次,根据《公司章程》第 102 条规定,未经本章程规定或者董事
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会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事,公告所确定的股东会召开时间实际未经董事会表决通过确定。

（二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中年度股东大会
1 次，临时股东大会 2 次，会议讨论了如下提案并做出决议：

1、2023 年 3 月 10 日，公司以现场和……
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