公告日期：2024-06-18

华创证券有限责任公司

关于宁波圣莱达电器股份有限公司的风险提示性公告
华创证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）系宁波圣莱达电器股份有限公司（股票代码：400129，以下简称“圣莱达”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让的主办券商，在履行工作中发现以下情况：

一、主要事项

近日，主办券商收到王先生、吴先生邮箱发来的《2023 年年度股东大会决议公告》《2023 年度股东大会相关签字页》《宁波圣莱达电器股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书》《宁波圣莱达电器股份有限公司 2023 年年度股东大会_投票结果统计》等文件，文件主要内容如下：

“一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024 年 6 月 13 日（周四）下午 14:30

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式

4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

5、主持人：公司董事长单世东先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席的情况

参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 3 人（代表位股东），代表有表决权的股份 48,913,314 股，占公司总股本的 30.5708%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及其委托代理人共 0 人（代表 0 位股东），代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0 %。

2、网络会议出席情况

出席网络会议的股东及其委托代理人共 3 人（代表 3 位股东），代表股份
48,913,314 股，占公司有表决权股份总数的 30.5708%。

3、公司全部董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
三、提案审议表决情况

本次股东大会现场无股东代表参加，投票数据全部为网络投票，逐项审议通过了如下提案：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 48,843,294 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.86%； 反对 70,020 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.14%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持的有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 48,843,294 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.86%； 反对 70,020 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.14%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持的有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

总表决情况：同意 48,843,294 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.86%；反对 70,020 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.14%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持的有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 48,843,294 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 99.86%； 反对 70,020 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.14%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持的有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 48,843,294 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.86%； 反对 70,020 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0.14%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持的有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 48,913,314 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会……
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