公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-053

证券代码：400130 证券简称：新光 3 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司

第四届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 26 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长虞江威

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订股权转让协议的议案》
1.议案内容：

公司与新疆华凌工贸（集团）有限公司签订了股权转让协议，公司拟将其持

公告编号：2024-053

有的占新疆天路控股股份有限公司注册资本 40%的股权转让给新疆华凌工贸（集团）有限公司。详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于签订股权转让协议的公告》(公告编号：2024-054)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司《第四届董事会第五十七次会议决议》

新光圆成股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 10 日

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