公告日期：2022-11-14

公告编号:2022-017

证券代码：400131 证券简称：科迪 3 主办券商：中原证券
河南科迪乳业股份有限公司

关于重整投资人招募公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

商丘市中级人民法院（以下简称“法院”）于 2022 年 9 月 8 号作出（2022）
豫 14 破申 3 号民事裁定书，裁定受理郑州互通合众文化传媒有限公司对河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业公司”）破产重整申请。法院于 2022年10月15日指定河南华豫律师事务所和中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所担任科迪乳业公司破产管理人。

为维护科迪乳业公司的营运价值，推进科迪乳业公司重整成功，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定，通过公开、公平、公正的方式招募重整投资人。现将招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本招募公告由科迪乳业公司管理人编制，最终解释权属于科迪乳业公司管理人。

（二）本招募公告的编制目的是让参选人对债务人情况有所了解，管理人提供的资料或信息并未完整描述重整资产的实际情况，也未充分描述重整资产的瑕疵情况。

（三）本招募公告并不代替参选人的尽职调查。参选人在考虑参与债务人重整时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定尽职调查。

二、科迪乳业公司概况

（一）科迪乳业公司的基本情况

公告编号:2022-017

科 迪 乳 业 公 司 2005 年 1 月 20 日 成 立 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91410000770869001P，注册资本 109486.7797 万元，住所河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号，法定代表人张清海。

经营范围：乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售（凭许可证经营）；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（二）科迪乳业公司的经营情况

科迪乳业公司 2015 年 6 月 30 日在深交所挂牌上市。在经营上严格按照国家
乳业标准设计，引进英国、瑞典、法国、美国等国家的先进生产设备和技术工艺，主导产品有利乐砖、百利包、爱克林、八连杯等 UHT 超高温瞬时灭菌奶和巴氏杀菌奶系列。科迪乳业借助区位优势和绿色奶源基地优势已成为苏鲁豫皖四省强势品牌，综合实力在河南省名列前茅。2016 年推出包装简约、设计清新的原生纯牛奶（俗称“小白袋”），一度成为网红产品，至今深受消费者喜爱。

根据浙江天平计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告（报
告号：天平审字[2022] 0389 号），2021 年科迪乳业公司实现营业收入约 5.91 亿
元，净利润约 6,904.8 万元，同比增产 105.69%，扭转此前亏损状态。因会计师事务所连续两年出具“无法表示意见”的审计报告，触及深交所相关股票终止上
市情形，2022 年 6 月 22 日，科迪乳业公司退市整理期届满，公司股票于 6 月 23
日终止上市，转入全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司板块进行股份转让。

三、招募投资人条件

1.投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有良好的信用记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌其他重大行政违法行为或被追究刑事责任。具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

2.拥有足够的资金实力进行重整投资，并出具相应的资金证明（或其他履约能力证明）；

3.本次招募不限行业，但对本行业了解熟悉，具有相关经验，具备经营管理能力或有重整经验者优先；

公告编号:2022-017

4.可以单独投资也可自行组成联合体参与投资，投资联合体各方都应符合上述条件。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利义务，并承诺承担连带责任。

四、保证金

1.投资人应在报名后的十日内……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。