公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-035

证券代码：400135 证券简称：众应 3 主办券商：东吴证券
众应互联科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区中山西路 2525 号锦江都城（南华亭宾馆店）都城厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长夏珂研
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数125,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 24.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-035

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事长夏珂研目前代行公司信息披露事务负责人职责。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所为 2024 年度审计机构的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
年度审计机构。具体详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于补选公司股东代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于王寅先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会人数低于法定人数，为保证公司监事会符合公司监事会成员法定人数，保证工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现补选何琛女士为第六届监事会股东代表监事。任期自股东大会之日起至第六届监事会届满之日为止。具体
详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于补选公司股东代表监事的议案》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-035

普通股同意股数 125,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
（二）律师姓名：严俊、邱云起
（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《众应互联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王寅 监事会主 ……
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