公告日期：2024-11-25

证券代码：400142 证券简称：宝德 5 主办券商：申万宏源承销保荐 公告编号：2024-032
西安宝德自动化股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定召开2024年第二次临时股东大会，现确定会议于2024年12月12日（星期四）召开，会议有关事项如下：一. 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为西安宝德自动化股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性

经本公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：
1 / 7

现场投票 网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 14：00

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 10 日 15:00 至 2024 年 12 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本2 / 7

公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400142 宝德 5 2024 年 12 月 6 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点

陕西省西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 E 座 18F 办公室

二. 会议审议事项

（一）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》

上述议案已由第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
3 / 7

三. 会议登记手续

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。