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公告日期:2024-05-20
证券代码:400165 证券简称:蓝光 3 主办券商:山西证券
四川蓝光发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨武正
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数348,022,785 股,占公司有表决权股份总数的 11.47%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
除上述人员,此外无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023
年度董事会的工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 348,022,785 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用
(二)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 348,022,785 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用
(三)审议通过《公司 2023 年年度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《公司 2023 年年度报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 348,022,785 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用
(四)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由首席财务官汇报公司 2023 年
度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 348,022,785 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用
(五)审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
鉴于公司 2023 年度经营业绩出现重大亏损,且期末母公司未分配利润为
负值,不满足《公司章程》规定的利润分配条件。公司 2023 年度不进行利润 分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 348,022,785 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用
(六)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2023 年度审
计报 告 》, 截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并财务报表未分配利润为-
4,518,495.81 万元,实收股本为 303,493.04 万元,公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 348,022,785 股,占本次股东大会有表决权股份总数的……
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