公告日期：2024-06-05

证券代码：400169 证券简称：江科宏 3 主办券商：天风证券
江苏宏图高科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400169 江科宏 3 2024 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所的律师。
（七）会议地点

江苏南京建邺区中和路 121 号全季酒店 18 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年经营成果，公司编写了《2023 年年度财务决算报告》，以反映
公司 2023 年全面财务状况。

上述议案已经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。
（二）审议《2023 年度利润分配预案》

鉴于公司 2023 年度实际经营实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2023 年资产负债率 167.88%，2023 年度可供分配利润为 0。根据《公司章程》的有关规定，并考虑公司经营业绩现状、资金需求等各项因素，公司董事会提议2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

上述议案已经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》和有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会 2023 年共召开了 6次会议，审议通过了 29 项议案。

上述议案已经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。
（五）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

上述议案已经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第九届监事会第四次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。
（六）审议《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

独立董事对本次续聘事项予以事前认可，并发表……
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