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公告日期:2024-06-27
证券代码:400169 证券简称:江科宏 3 主办券商:天风证券
江苏宏图高科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 26 日
2.会议召开地点:江苏省南京市建邺区中和路 121 号全季酒店 18 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数368,359,858 股,占公司有表决权股份总数的 31.8%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书及财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票的方式进行了表决。
审议表决结果如下:
(一) 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1、议案内容:
根据 2023 年经营成果,公司编写了《2023 年年度财务决算报告》,以反映
公司 2023 年全面财务状况。上述议案已经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第九届
董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。
2、议案表决结果:
表决结果:同意367,771,358股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.84%;
反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份总数的 0%;弃权票 588,500 股,占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.16%。
3、回避表决情况:
无
(二) 审议通过《2023 年度利润分配预案》
1、议案内容:
鉴于公司2023年度实际经营实现的归属于上市公司股东的净利润为负,2023年资产负债率 167.88%,2023 年度可供分配利润为 0。根据《公司章程》的有关规定,并考虑公司经营业绩现状、资金需求等各项因素,公司董事会提议 2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
上述议案已经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议
通过,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。
2、议案表决结果:
表决结果:同意367,771,358股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.84%;
反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份总数的 0%;弃权票 588,500 股,占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.16%。
3、回避表决情况:
无
(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1、议案内容:
具体内容详见公司于2024 年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2、议案表决结果:
表决结果:同意367,771,358股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.84%;
反对票 0 股,占出席股东大会表决权股份总数的 0%;弃权票 588,500 股,占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.16%。
3、回避表决情况:
无
(四) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1、议案内容:
2023 年,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》和有关法律、法规的要求,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会 2023 年共召开了 6次会议,审议通过了 29 项议案。
上述议案已经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议
通过,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露……
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