公告日期：2024-12-25

公告编号 2024-023
证券代码：400183 证券简称：R 泽达 1 主办券商：西南证券
泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开的时间：2024 年 12 月 25 日

（二） 会议召开的地点：杭州市西湖区数源软件园 17 号楼 101 室

（三） 会议召开方式：√现场投票□网络投票 □其他方式投票
（四） 会议召集人：董事会
（五） 会议主持人：黄鹏先生
（六） 会议出席情况：

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,246,842 股，占公司有表决权股份总数的 18.3454%。

公司在任董事 5 人，出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司财务
总监陆维萍女士列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陆维萍女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号 2024-023
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意 15,246,842 股，占参加表决的有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决
的有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《免去孟侠女士监事职务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意 15,246,842 股，占参加表决的有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决
的有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于选举杨忠义先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-019）。

公告编号 2024-023
2.议案表决结果：

普通股同意 15,246,842 股，占参加表决的有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加表决
的有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日

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