公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-048

证券代码：400186 证券简称：美置 5 主办券商：太平洋证券
美好置业集团股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘道明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司 100%股权的议案》：

1.议案内容

为进一步优化美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）资产配置、盘活公司资产、提高资产运营和使用效率，公司向深圳市荣坤实业发展有限公司（以下简称“深圳荣坤”）出售全资子公司深圳美好置业有限公司 100%股权，转

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