公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-020

证券代码：400187 证券简称：光一 3 主办券商：华源证券
光一科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：副董事长周建荣先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

根据各子公司经营发展需要，有效控制公司对外担保风险，公司拟在 2024

公告编号：2024-020

年度为索瑞电气、苏源光一、德能工程、智友尚云向银行等金融机构申请综合 授信时提供合计不超过 9,500 万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目 贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。上述担保计划的授权有效期自审 议本次担保事项的股东大会批准之日起一年内有效。

具体担保情况如下：

为全资子公司索瑞电气提供担保不超过 3,500 万元；

为全资子公司苏源光一提供担保不超过 2,000 万元；

为全资子公司德能工程提供担保不超过 2,000 万元；

为控股子公司智友尚云提供担保不超过 2,000 万元，根据相关规定，智友
尚云其他股东应按其持股比例提供相应担保。

公司向索瑞电气提供反担保不超过 14,000 万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整子公司租赁协议的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于调整子公司租赁协议的公告》（公告编号：2024- 022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《光一科技股份有限公司2024年第一次临时股东 大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第五届董事会第十五次会议决议

光一科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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