公告日期：2024-09-25

证券代码：400187 证券简称：光一 3 主办券商：华源证券

光一科技股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）、全资子公司江苏苏源光一科技有限公司（以下简称“苏源光一”）、全资子公司江苏光一德能电气工程有限公司（以下简称“德能工程”）、控股子公司南京智友尚云科技有限公司（以下简称“智友尚云”）向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过9,500万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保计划的授权有效期自2024年第一次临时股东大会批准之日起一年内有效。其中：索瑞电气不超过3,500万元，苏源光一不超过2,000万元、德能工程不超过2,000万元，智友尚云不超过2,000万元。根据相关规定，智友尚云其他股东应按其持股比例提供相应担保，同时公司向索瑞电气提供反担保不超过14,000万元。

本次担保事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖北索瑞电气有限公司基本情况

统一社会信用代码：91421022780919535X

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：公安县斗湖堤镇孱陵大道 9 号

注册资本：10,100 万元整

成立日期：2005 年 11 月 10 日

经营范围：电能计量箱的设计、生产和销售；高低压电气成套开关设备及控制设备的设计、生产和销售；塑料原料、塑料制品、玻璃钢复合材料制品的生产和销售；电力电子产品技术开发、应用、销售；电力在线监测系统的研发、生产、销售；电力工程安装服务；光纤复合网络系统技术研发及应用；房屋租赁、设备租赁。

股权结构：公司持有索瑞电气100%股权。

最近一年未经审计的主要财务数据

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 项目 2023 年 12 月 31 日

资产总额 38,996 营业收入 14,193

负债总额 18,396 营业利润 -6,015

净资产 20,600 净利润 -5,843

2、江苏苏源光一科技有限公司基本情况

统一社会信用代码：9132011575463937X9

类 型：有限责任公司

住 所：南京市江宁区将军大道 128 号

法定代表人：周建荣

注册资本：3,000 万元整

成立日期：2003 年 9 月 29 日

经营范围：电力设备开发、生产、销售、服务；能源管理系统工程设计、咨询、施工、服务；能源管理设备的研发、生产、销售、服务；能耗诊断和检测；节能工程规划、设计、安装、改造、评估；节能设备的开发、生产、销售；能源审计；计算机软件及系统集成项目的设计、开发、实施；电子与智能化系统工程的设计、施工、技术服务及运行维护；自动化设备及系统开发、生产、销售、服务；太阳能光伏发电；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；供应用仪器仪
器仪表制造；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；移动终端设备制造；移动通信设备销售……
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