公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-025

证券代码：400187 证券简称：光一 3 主办券商：华源证券
光一科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：副董事长周建荣先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》
1.议案内容：

根据控股子公司南京智友尚云科技有限公司（以下简称“智友尚云”）的

公告编号：2024-025

业务发展需要，计划承租江苏省农业机械研究所有限公司（以下简称“省农机 所”）旗下位于南京市江北新区泰山街道柳州北路 22 号小柳工业园房产，总建
筑面积为 20,989.54 ㎡，租金单价为 0.4 元／天／㎡。因租赁房屋需要修缮，
省农机所计划向智友尚云借款 900 万元，用于房屋修缮。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司对外提供财务资助的公 告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第五届董事会第十六次会议决议

光一科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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