公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-042

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以电子邮件、微信
通知方式发出

5.会议主持人：董事长李晓光先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司编制《2024 年半年度报告》，对 2024 年半年度公司生产经营情况进行

公告编号：2024-042

总结。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第六届董事会第二次会议会议决议

广东文化长城集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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