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公告日期:2024-07-18
公告编号:2024-043
证券代码:400197 证券简称:天润 3 主办券商:财信证券
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 17 日
2.会议召开地点:广州金星大楼会议室
3.会议召开方式:现场加通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 7 日以邮件和直接送达
方式发出
5.会议主持人:半数以上董事推举董事兼总经理曾飞主持
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李美云因公务繁忙以通讯方式参与表决(如有)。
二、议案审议情况
(一)审议通过《董事会换届选举》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第十二届董事会已届满
公告编号:2024-043
到期,公司董事会提名周晖先生、曾飞先生、戴浪涛女士、欧阳婴子女士和余 晨竹女士为公司第十三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监 事换届公告》(公告编号:2024-045)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会,具体内容
详 见 公 司 于 2024 年 7 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2024-046)。
2.回避表决情况
无
3.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024- 047)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2024-043
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《修订<股东会议事规则>》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<股东会议事规则>的公告》(公告编 号:2024-048)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《修订<董事会议事规则>》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》(公告编 号:2024-049)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.……
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