公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-046

证券代码：400197 证券简称：天润 3 主办券商：财信证券
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司于 2024 年 7 月
17 日召开的第十二届董事会第二十五次会议审议通过《召开 2024 年第二次临 时股东大会》的议案。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-046

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400197 天润 3 2024 年 7 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

本公司聘请的湖南云程锦律师事务所的律师。
（七）会议地点

湖南省岳阳市兴长石化大厦 6 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《董事会换届选举》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会已届满 到期，公司董事会提名周晖先生、曾飞先生、戴浪涛女士、欧阳婴子女士和余 晨竹女士为公司第十三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监 事换届公告》(公告编号：2024-045)。
（二）审议《监事会换届选举》的议案

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届监事会已届满到期， 公司监事会提名刘湘胜先生、徐长清先生为公司第十一届监事会股东代表监事
候选人。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-045)。
（三）审议《修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 047）。
（四）审议《修订<股东会议事规则>》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统

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(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<股东会议事规则>的公告》（公告编号： 2024-048）。
（五）审议《修订<董事会议事规则>》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：……
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