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公告日期:2024-07-23
公告编号:2024-050
证券代码:400197 证券简称:天润 3 主办券商:财信证券
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 19 日
2.会议召开地点:湖南省岳阳市兴长石化大厦 6 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 14 日以直接送达方式发
出
5.会议主持人:半数以上董事推举董事兼总经理曾飞主持
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事赖钦祥、陈琼、李美云因公务繁忙以通讯方式参与表决(如有)。
二、议案审议情况
(一)审议通过《修订<信息披露事务管理制度>》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2024-050
(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<信息披露事务管理制度>的公告》(公 告编号:2024-054)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《修订<印鉴管理规定>》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<印鉴管理规定>的公告》(公告编号: 2024-055)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《修订<对外担保制度>》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<对外担保制度>的公告》(公告编号: 2024-053)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第二十六次会
公告编号:2024-050
议决议
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日
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